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第一屆董事會第一次會議現(xiàn)場。

　　12月29日下午，萍礦集團(tuán)召開第一屆董事會第一次會議、第一屆監(jiān)事會第一次會議。萍礦集團(tuán)董事長吳培南、監(jiān)事會主席陳恩達(dá)分別主持董事會、監(jiān)事會，集團(tuán)董事會、監(jiān)事會成員，專職監(jiān)事等參加會議，集團(tuán)有關(guān)高管人員、部門負(fù)責(zé)人列席會議。

　　董事會審議通過了《關(guān)于<萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司董事會議事規(guī)則>的議案》《關(guān)于<萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司董事會對經(jīng)理層授權(quán)管理制度>的議案》《關(guān)于<萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司落實(shí)董事會重要職權(quán)工作方案>的議案》《關(guān)于報(bào)送萍礦集團(tuán)2021年經(jīng)營指標(biāo)完成情況及2022年主要經(jīng)營指標(biāo)目標(biāo)值事項(xiàng)的議案》《關(guān)于<萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃>的議案》等8項(xiàng)議案。

　　董事會重點(diǎn)明確了以下事項(xiàng)——

　　萍礦集團(tuán)董事會對履行出資人職責(zé)的江投集團(tuán)負(fù)責(zé)，在法定職權(quán)和江投集團(tuán)授權(quán)范圍內(nèi)，決定萍礦集團(tuán)的重大事項(xiàng)。董事會由5名成員組成，其中內(nèi)部董事2名、外部董事3名。重大項(xiàng)目投資決策前須經(jīng)過黨委會事前審議。董事會與黨委會、總經(jīng)理辦公會分別按照職責(zé)權(quán)限和議事規(guī)則，集體決策重大事項(xiàng)。董事會作出決議后，由總經(jīng)理組織實(shí)施，并定期將執(zhí)行進(jìn)展、結(jié)果向董事會報(bào)告。
董事會落實(shí)重大投資發(fā)展決策權(quán)、經(jīng)理層成員選聘權(quán)、經(jīng)理層成員業(yè)績考核權(quán)、經(jīng)理層成員薪酬管理權(quán)、職工工資分配管理權(quán)、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)管理權(quán)等六項(xiàng)職權(quán)。
董事會依據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、授權(quán)事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)程度，本著提高管理水平和決策效率目的，在董事會權(quán)限內(nèi)，以董事會授權(quán)書的形式授權(quán)經(jīng)理層行使人事權(quán)、財(cái)權(quán)、事權(quán)等“三重一大”事項(xiàng)一定范圍或額度內(nèi)的審批權(quán)。

　　隨后，召開的監(jiān)事會審議通過了《關(guān)于<萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司監(jiān)事會管理辦法>的議案》《關(guān)于<萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》《關(guān)于<萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司監(jiān)事會工作規(guī)程>的議案》《關(guān)于<萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司監(jiān)事會印章管理規(guī)定>的議案》等4個(gè)議案。

　　本次董事會、監(jiān)事會的召開，代表著萍礦集團(tuán)董事會、監(jiān)事會已開始發(fā)揮職能作用。董事會、監(jiān)事會的成功設(shè)立，標(biāo)志著萍礦集團(tuán)向完善現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)、構(gòu)建公司法人治理結(jié)構(gòu)邁出了重要一步，對促進(jìn)企業(yè)規(guī)范運(yùn)作、提升管理水平具有里程碑式的意義。